Iniciar sesión

🔍

EN

X

Licenzas de servizos financeiros

Licenzas de servizos financeiros

O teu socio global en 106 PAIS

  • Licenza Cryptocurrency
  • Licenza bancaria
  • ICO Lanzamento
  • Licenza Forex
  • Licenza de xogo

Pedir un orzamento Necesidade de saber

Orientación

Guíate sobre as licenzas e permisos que precisa a túa empresa. Guía con instrucións de presentación de formularios de solicitude de licenza / permiso con requirimento de documentos xustificativos.

Arquivo

Guía con presentación de instrucións sobre formularios de solicitude de licenza / permiso con requirimento de documentos xustificativos e enviar as taxas do goberno e axilizar o proceso de emisión de licenzas de negocio.

observancia

O noso equipo de expertos en licenzas te guiará en entregas e renovacións de conformidade, para que poidas centrarte no teu negocio principal.

Todo o que necesitas saber

Concesionarios de investimentos estranxeiros, licenza de xestión de activos, fondo mutuo público, licenza de banco de investimentos, licenza Sandbox, réxime de investimento colectivo e licenza de fondo, transmisión de diñeiro e procesamento de pagos, licenza de operador baseado en servizos (SBO), prestador de servizos de pagamento, réxime de investimento colectivo (Cis ) E licenza de fondo, licenza de servizos de intermediarios de pagamento, rexistro de administrador e administrador de fondos para fondos mutuos, cartos electrónicos e institucións de pagamento, etc.

  • Xurisdicións da UE e offshore
  • Solucións á medida
  • Taxas competitivas

Million Makers a través das nosas asociacións internacionais e Asociación con profesións de licenzas ofrece soporte ás licenzas nos países mencionados a continuación

STARTING BUSINESS ofrece actualmente solucións de licenza nos seguintes países:

  • Belice
  • Illas Virxes Británicas
  • illas Caimán
  • Chipre
  • Xibraltar
  • Hong Kong
  • Hong Kong
  • Irlanda
  • Labuan
  • Letonia
  • Malta
  • Mauricio
  • Panamá
  • Singapur
  • Reino Unido
  • Vanuatu

Xestionamos unha carteira moi grande de clientes internacionais que operan en case todas as xurisdicións con negocios reiterados deles, co apoio das nosas relacións a longo prazo cos nosos clientes durante tantos anos debido á nosa excelencia no servizo, empatía e prezos competitivos.

Os documentos para a solicitude de licenza varían segundo a xurisdición e o tipo de licenza solicitada. Pero a continuación móstranse os documentos básicos necesarios para a licenza comercial:
1. Formularios de solicitude debidamente cubertos e asinados
2. Conxunto completo dos teus documentos corporativos. Por exemplo: certificado de constitución, actas e estatutos, rexistros de directores, accionistas e funcionarios ou documentos equivalentes. Se a empresa solicitante ten máis de 12 meses, en poucas xurisdicións e / ou baseada no tipo de licenza e licenza de empresa de 6 meses, certificado de bo estado.
3. Xustificante de pagamento de capital mínimo legal
4. O teu manual de operacións e políticas e procedementos internos de operacións incluíndo arranxos de goberno corporativo, políticas e procedementos de xestión de riscos e anti-branqueo de cartos, etc.
5. Plan de negocio xunto con proxeccións financeiras de 3 a 5 anos.

NOTA IMPORTANTE
Proporcione os seguintes documentos para todos os directores, propietarios beneficiarios, accionistas, asinantes autorizados:

Conxunto de documentos legalizados da empresa que consisten en:

  • Copia notarial do seu pasaporte válido.
  • O pasaporte debe estar asinado e a sinatura deberá coincidir coa firma no formulario de solicitude.
  • A fotografía debe ser clara e de boa calidade
  • Copia orixinal ou certificada da factura de utilidade / extracto bancario (para verificación de enderezos residenciais, con data non superior a 3 meses). a factura de servizos públicos domésticos (por exemplo, electricidade, auga, gas ou teléfono fixo, pero non unha factura de teléfono móbil, na maior parte da xurisdición), tamén pode proporcionar extracto bancario, extracto da tarxeta de crédito ou carta de referencia bancaria (con data non máis de 3 meses) como proba de enderezo.
  • Copia orixinal ou compulsada da carta de referencia do banco (non hai máis de 3 meses) Case todos os bancos de todo o mundo emiten "Carta de Referencia". Só pode solicitar Carta de Referencia do seu banco, onde ten unha conta. A carta de referencia debería indicar a confirmación do período de relación, mínimo 2 anos, número de conta, preferiblemente saldo a esa data e mención de que "o funcionamento da conta é satisfactorio".
  • Copia orixinal ou copia certificada Carta de referencia profesional, ten que ser emitido por empresa profesional, por exemplo, empresa de auditoría, CPA, despacho de avogados, etc. indicando a confirmación do período de relación, mínimo 2 anos e mencionando que "os asuntos comerciais son satisfactorios".
  • Procurador (se procede)
  • Resumo persoal
  • Certificado de autorización policial

NOTA IMPORTANTE

  • Incase, os documentos achegados que non estean en inglés, nese caso, son necesarias traducións certificadas, viceversa, por poucas xustificacións.
  • A autoridade emisora ​​de licenzas de negocio pode solicitar a presentación de documentos ou información adicionais, se o considera necesario.
  • Os directores da empresa solicitante só deben ser persoas físicas.
  • A nosa empresa está totalmente contra o branqueo de cartos, o comercio de drogas, o terrorismo e o tráfico de persoas, polo tanto, NON APOZAMOS TANTOS CLIENTES.

Mauricio

Tipo de licenza

1. Concesionarios de inversión estranxeira 
1.1. Segmento de derivados de mercadorías: opción binaria, futuro
1. Concesionarios de inversión estranxeira
1.2. Segmento de derivados de moeda: licenza Forex, títulos de negociación / valores
2. Réxime de investimento colectivo (CIS) e licenza de fondo
2.1. Réxime de inversión colectiva (CI S): Fondo único
2. Réxime de investimento colectivo (CIS) e licenza de fondo
2.2. Fondo de peche pechado
3. Licencia do Banco de Investimentos
4. Licenza de servizos intermediarios de pago
5. Licenza de caixa de area (licenza de comercio de moeda virtual)
6. Licenza de xestión de activos

 Belice

Tipo de licenza

1. Transmisión de cartos e procesamento de pagos
2. Mutuo público
3. Rexistro do administrador de fondos e do administrador para o fondo mutuo

Hong Kong

Tipo de licenza

1. Licenza de operador baseado en servizos (SBO)
2. Guía de licenzas dos operadores do servizo de cartos

 Singapur

Tipo de licenza

1. Licenza de operador baseado en servizos (SBO)
2. Licenza de facilidade de valor almacenado de Singapur (SVF)
3. Licenza de axencia de viaxes

 Vanuatu

Tipo de licenza

1. Valores / Stock, Forex Licensev

 Seychelles

Tipo de licenza

1. Licenza de comercio de divisas
2. Prestador de servizos de pago

  Chipre

Tipo de licenza

1. Diñeiro electrónico e institucións de pagamento

Orientación profesional apoio

Solicite consulta gratuíta


5.0

clasificación

Basado en 2018 comentarios