Os documentos para a solicitude de licenza varían segundo a xurisdición e o tipo de licenza solicitada. Pero a continuación móstranse os documentos básicos necesarios para a licenza comercial:
1. Formularios de solicitude debidamente cubertos e asinados
2. Conxunto completo dos teus documentos corporativos. Por exemplo: certificado de constitución, actas e estatutos, rexistros de directores, accionistas e funcionarios ou documentos equivalentes. Se a empresa solicitante ten máis de 12 meses, en poucas xurisdicións e / ou baseada no tipo de licenza e licenza de empresa de 6 meses, certificado de bo estado.
3. Xustificante de pagamento de capital mínimo legal
4. O teu manual de operacións e políticas e procedementos internos de operacións incluíndo arranxos de goberno corporativo, políticas e procedementos de xestión de riscos e anti-branqueo de cartos, etc.
5. Plan de negocio xunto con proxeccións financeiras de 3 a 5 anos.

NOTA IMPORTANTE
Proporcione os seguintes documentos para todos os directores, propietarios beneficiarios, accionistas, asinantes autorizados:

Conxunto de documentos legalizados da empresa que consisten en:

• Copia notarial do seu pasaporte válido.
• O pasaporte debe estar asinado e a sinatura deberá coincidir coa firma no formulario de solicitude.
• A fotografía debe ser clara e de boa calidade
• Copia orixinal ou certificada da factura de utilidade / extracto bancario (para verificación de enderezos residenciais, con data non superior a 3 meses). a factura de servizos públicos domésticos (por exemplo, electricidade, auga, gas ou teléfono fixo, pero non unha factura de teléfono móbil, na maior parte da xurisdición), tamén pode proporcionar extracto bancario, extracto da tarxeta de crédito ou carta de referencia bancaria (con data non máis de 3 meses) como proba de enderezo.
• Copia orixinal ou compulsada da carta de referencia do banco (non hai máis de 3 meses) Case todos os bancos de todo o mundo emiten "Carta de Referencia". Só pode solicitar Carta de Referencia do seu banco, onde ten unha conta. A carta de referencia debería indicar a confirmación do período de relación, mínimo 2 anos, número de conta, preferiblemente saldo a esa data e mención de que "o funcionamento da conta é satisfactorio".
• Copia orixinal ou copia certificada Carta de referencia profesional, ten que ser emitido por empresa profesional, por exemplo, empresa de auditoría, CPA, despacho de avogados, etc. indicando a confirmación do período de relación, mínimo 2 anos e mencionando que "os asuntos comerciais son satisfactorios".
• Procurador (se procede)
• Resumo persoal
• Certificado de autorización policial

NOTA IMPORTANTE

• Incase, os documentos achegados que non estean en inglés, nese caso, son necesarias traducións certificadas, viceversa, por poucas xustificacións.
• A autoridade emisora ​​de licenzas de negocio pode solicitar a presentación de documentos ou información adicionais, se o considera necesario.
• Os directores da empresa solicitante só deben ser persoas físicas.
• A nosa empresa está totalmente contra o branqueo de cartos, o comercio de drogas, o terrorismo e o tráfico de persoas, polo tanto, NON APOZAMOS TANTOS CLIENTES.

Mauricio

 Belice

Hong Kong

 Singapur

 Vanuatu

 Seychelles

  Chipre