🔍
ENGLISH ▼
X

Países Sancionados FATF

Lista de países sancionados FATF

Xurisdicións de alto risco, monitoreadas e non cooperativas

Provedores de servizos

Nós nin nós nin a través de asociacións, socios, asociados, consultores e autónomos permitimos que os nosos produtos e servizos poidan utilizarse directa ou indirectamente nos países mencionados a continuación.
A lista de países actualízase periodicamente e publícase na ligazón mencionada a continuación.

Países terceiros de alto risco, non atendidos por nós:

  • Irán
  • República Popular Democrática de Corea (RPDC)

 

Os expatriados residentes nos países listados non serán compatibles co noso servizo.

Saúdos,

MillionMakers.com

 

A lista de países de alto risco establécese no calendario 3ZA do Regulamento de 2017 sobre branqueo de capitais, financiamento do terrorismo e transferencia de fondos (información sobre o pagador).

A lista foi modificada en xullo de 2021 pola regulación 2 da Lei de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo (emenda) (n. 2) (Países de alto risco) Normativa 2021.

Os 24 terceiros países de alto risco son:

  • Albania
  • Botswana
  • barbados
  • Burkina Faso
  • illas Caimán
  • Cambodia
  • República Popular Democrática de Corea (RPDC)
  • Haití
  • Xamaica
  • Irán
  • Mauricio
  • Malta
  • Marrocos
  • Myanmar
  • Paquistán
  • Nicaragua
  • Filipinas
  • Panamá
  • Senegal
  • Siria
  • Sudán do Sur
  • Uganda
  • Cimbabue
  • Iemen

Nota* O FATF identifica as xurisdicións que teñen medidas e saldos máis débiles para identificar e combater o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo (CFT / AML) e libera dous documentos do FATF para todos e estes documentos son emitidos tres veces ao ano. O FATF anuncia a lista de países para todos os que teñen réximes pobres / débiles, CFT / AML. A partir de outubro de 2018, o FATF revisou máis de 80 países e identificou publicamente a 68 deles. De 68 países, 55 países xa tomaron as medidas necesarias para resolver a súa debilidade CFT / AML e foron eliminados da lista. Fonte * fatf-gafi.org

explotar

Países 106

Decidir

O que é mellor para ti.

contacto

Déixenos saber.

Levamos anos de experiencia en perfeccionar a nosa especialización e asociacións e asociacións internacionais para ofrecer servizos e solucións excelentes aos nosos clientes a prezos competitivos.

Creamos oportunidades para que particulares e empresas adquiran mellores sistemas, solucións personalizadas e a medida.

Trátase de TI. Coñecemos máis a fondo vostede, o seu negocio e os seus obxectivos antes de discutir posibles opcións ou oportunidades.

A través da nosa ampla experiencia e diversos servizos ofrecidos pola nosa empresa, axudamos a individuos, familias, empresas e corporacións a través da nosa experiencia especializada en trasladarnos, soster, ampliar e medrar, estamos moi posicionados para guialos no camiño cara ao éxito. Tanto se estás interesado en deslocalizarte, fusión e adquisición, como buscando descargar os procesos de back office, buscar capital ou socio estratéxico ou buscar o teu plan de sucesión de nova xeración, consultoría e soporte financeiro ou buscar servizos inmobiliarios ou servizos relacionados coa inmigración. ou educación no exterior ou solucións informáticas que poderiamos axudar en todos os servizos que estamos aí para apoiar

planificación de proxectos

deseñar-desenvolver

Como individuo, propietario ou director dunha empresa ou empresa independente, todo o mundo ten desafíos non só co proceso de xestionar as actividades cotiás, senón conxuntamente con garantir un éxito a curto e longo prazo. Pero, a medida que os custos aumentan e os requisitos de cumprimento xeran retos aínda maiores, pode que se pregunta como seguirá sobrevivindo, por non falar de prosperar, durante esta nova era, aquí é onde imos entrar.

O noso enfoque paso a paso: dende o comezo ao éxito

Paso 1: Identificar as necesidades das persoas individuais / familiares / empresariais / corporativas.
Paso 2: Selección das mellores oportunidades / opción para un cumprimento exitoso de obxectivos e obxectivos.
Paso 3: Enviando as mellores opcións para a súa aprobación.
Paso 4: Se é posible, vixilancia das visitas ao país, se non hai xa.
Paso 5: Estudar a viabilidade.
Paso 6: Asesoramento financeiro e fiscal, se procede.
Paso 7: Visión xeral e explicación detallada das oportunidades posibles.
Paso 8: Supervisión no proceso.
Paso 9: Preparación e envío ás autoridades pertinentes.
Paso 10: ÉXITO!

Todos os servizos e soluciónsÉ moi importante escoller o compañeiro adecuado para os teus obxectivos e aspiracións, nós en Million Makers estamos preparados para garantir que teña éxito.

Os nosos clientes son a nosa familia e sempre presentamos os nosos clientes con empatía e paciencia para garantir que teñan éxito.
Todos os servizos e soluciónsMillion Makers é un provedor único de solucións, ofrecemos solucións a medida para persoas, familias, empresas e corporacións que che axudan non só no país senón tamén internacionalmente para asuntos relacionados coa inmigración, inmigración de investidores, inmigración empresarial, permisos de traballo, permiso de residencia. , cidadanía, educación internacional, consultoría empresarial, solucións empresariais, colocación internacional, solucións personalizadas de recursos humanos, vendas e compra de negocios, CRM Solutions, pasarela de pagamento, formación de empresas en 98 xurisdicións, apertura de contas bancarias, rexistro de marcas en 119 países cunha soa aplicación formulario, licenzas de empresas, oficinas virtuais, números virtuais, expansión internacional, servizos xurídicos, valoración de empresas, asesoramento xurídico, consultoría financeira, asesoría inmobiliaria, darlle a volta a consultoría, equipos e financiamento de capital de traballo, debida dilixencia e cumprimento, tamén nos especializamos en proporcionar solucións de TI personalizadas como desenvolvemento web, Eco solucións comerciais, desenvolvemento de aplicacións, mercadotecnia dixital, solucións de software e desenvolvemento de tecnoloxía Blockchain para citar algunhas a prezos moi competitivos.

Publicar

Os nosos servizos informáticos ofértanse a unha ampla gama de empresas de todo tipo e tamaño. Atendemos ás seguintes industrias:

Bancario

Contratación de procesos empresariais

Infraestruturas e Construción

educación

Alimentos e bebidas

Asistencia médica

fabricación

Hidroeléctrica

Seguro

Tecnoloxía da Información

Servizos Xurídicos

Viaxes e turismo

Petroquímicos

Investigación e desenvolvemento

Servizos financeiros

Industria Crypto

Telecomunicacións

Produción e investigación agrícolas

Automóbil

Ofrecemos servizos e apoio nas xurisdicións mencionadas a continuación:

  • Albania
  • Antiga e Barbuda
  • Arxentina
  • Armenia
  • Australia
  • Austria
  • Acerbaixán
  • Bahamas
  • Bahrain
  • Bielorrusia
  • Bélxica
  • Belice
  • Bolivia
  • Brasil
  • Bulgaria
  • Canadá
  • Chile
  • costa Rica
  • China
  • Croacia
  • Chipre
  • República Checa
  • Dinamarca
  • República Dominicana
  • Dubai
  • ecuador
  • Estonia
  • Finlandia
  • Fiji
  • Francia
  • Georgia
  • Alemaña
  • Grecia
  • Grenada
  • Hong Kong
  • Hungría
  • Islandia
  • India
  • Irlanda
  • Indonesia
  • Italia
  • Xapón
  • Kazajistán
  • Kuwait
  • Letonia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Macedonia
  • Malaisia
  • Malta
  • Illas Marshall
  • Mauricio
  • México
  • Moldavia
  • Monaco
  • Montenegro
  • Holanda
  • Nova Zelandia
  • Noruega
  • Panamá
  • Filipinas
  • Polonia
  • Portugal
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Romanía
  • Rusia
  • San Cristovo e Nevis
  • Arabia Saudita
  • Serbia
  • Singapur
  • Eslovenia
  • África do Sur
  • Corea do sur
  • España
  • Sri Lanka
  • Suecia
  • Suíza
  • Tailandia
  • Turquía
  • Reino Unido
  • Ucraína
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Estados Unidos de América
  • Uruguai
Coidado con millóns de fabricantes

Experimenta a diferenza.

MCoidados

Hai que ter coidado presente.

  • Parada única

  • Servizo personalizado

  • Enfoque a medida

  • Prezos competitivos

  • Forte experiencia en industria

  • Riqueza de experiencia

  • Calidade

  • 1 Punto de contacto

  • Conciencia Cultural Única

  • Pegada global

Consulta gratuíta, asistencia gratuíta

Orientación profesional apoio

Solicite consulta gratuíta


5.0

clasificación

Basado en 2019 comentarios